Antiriciclaggio: per le holdiing e le finanziarie proroga al 2007

Provvedimento (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del Governatore di Bankitalia che, in qualità di presidente dell'Ufficio italiano Cambi, stabilisce di prorogare al 1 gennaio 2007 i nuovi obblighi antiriciclaggio che dovevano entrare in vigore il 1° giugno scorso.

Di seguito alcuni degli obblighi di registrazione nell'AUI a carico degli intermediari rinviati al 2007:

registrazione delle garanzie rilasciate e degli impegni di firma;

registrazione dei bonifici < Italia su Italia> effettuati in qualità di ordinante ovvero ricevuti in qualità di beneficiario.

Inoltre viene prorogato anche l'obbligo di istituire l'archivio informatico da parte dei circa mille Confidi sinora esclusi da tale adempimento (le garanzie rilasciate da questi ultimi non facevano parte dei rapporti continuativi da monitorare)

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