1 Novembre 2006 • 10:10 pm
I pagamenti dei titolari di partita iva con l’F24 online fanno i conti anche con le disposizioni antiriciclaggio. Gli obblighi di identificazione della clientela e registrazione delle prestazioni fornite possono infatti riguardare anche l’affidamento al professionista intermediario di versamenti di imposte e contributi previdenziali con il modello F24. Le modalità di adempimento telematico non influiscono infatti sugli obblighi da ultimo disciplinati dal decreto ministeriale 141/06.
Quanto valeva per il modello su carta trova applicazione anche per i pagamenti telematici. La previsione del versamento rafforza la casistica che vuole i professionisti frequentemente destinatari della richiesta di pagamento per conto del cliente dell’F24, in passato gestibile più agevolmente dai numerosi soggetti non avvezzi all’utilizzo del remote-banking, che Read the rest of this entry »
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20 Giugno 2006 • 12:29 pm
DIFFERIMENTO TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO 24 FEBBRAIO 2006 PER GLI INTERMEDIARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER FINALITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO SUL PIANO FINANZIARIO.
(G.U. n. 136 del 1-6-2006)
Visto il proprio Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 febbraio 2006, Read the rest of this entry »
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Provvedimento (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del Governatore di Bankitalia che, in qualità di presidente dell'Ufficio italiano Cambi, stabilisce di prorogare al 1 gennaio 2007 i nuovi obblighi antiriciclaggio che dovevano entrare in vigore il 1° giugno scorso.
Di seguito alcuni degli obblighi di registrazione nell'AUI a carico degli intermediari rinviati al 2007:
registrazione delle garanzie rilasciate e degli impegni di firma;
registrazione dei bonifici < Italia su Italia> effettuati in qualità di ordinante ovvero ricevuti in qualità di beneficiario.
Inoltre viene prorogato anche l'obbligo di istituire l'archivio informatico da parte dei circa mille Confidi sinora esclusi da tale adempimento (le garanzie rilasciate da questi ultimi non facevano parte dei rapporti continuativi da monitorare)
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24 Maggio 2006 • 10:14 am
Come gia' annunciato, ieri ho partecipato al Seminario di cui sopra.
Devo fare i complimenti agli organizzatori per il successo dell'evento che ha richiesto un notevole sforzo organizzativo vista, sia la partecipazione di pubblico (in gran parte professionisti), sia il parterre di relatori, molto esaustivi.
L'oggetto del convegno: "l'Antiriciclaggio e gli obblighi derivanti", mi e' parso davvero serio e necessario di studi e approfondimenti ulteriori, soprattutto per i professionisti chiamati ad un nuovo ruolo che, se sottovalutato, potrebbe generare problemi seri !
Infatti i compiti nuovi per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti etc. non si esauriscono con Read the rest of this entry »
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Il convegno e’ organizzato da Inforomatica, sotto il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Bologna, dell’Ordine dei dottori commercialisti di Bologna, collegio dei ragionieri commercialisti di Bologna, Ordine dei consulenti del lavoro di Bologna, (concede crediti formativi per i professionisti). L’obiettivo che si pongono gli illustri relatori e’ quello di fornire il quadro della disciplina antiriciclaggio e di approfondire con un taglio pratico gli adempimenti posti a carico dei professionisti (Commercialisti, Avvocati, Consulenti) favorendo il dibattito interprofessionale sulle questioni piu’ spinose quali le problematiche deontologiche.
La sede del seminario e’ l’Aula Magna di Santa Lucia (Universita’ di Bologna) nel centro storico del capoluogo emiliano.
La mia presenza e’ un atto dovuto per poter trasferire (spero) ai clienti interessati la necessaria consulenza che mi compete in qualita’ di partner tecnologico.
Leo Aruta
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21 Maggio 2006 • 10:13 pm
Negli archivi della clientela da lunedi 22 maggio prime registrazioni
Il 22 maggio scade il primo termine per la registrazione nell’archivio antiriciclaggio dei dati identificativi della clientela dei professionisti e delle informazioni sulla tipologia della prestazione.
Per molti studi la data coincide con l’istituzione dell’archivio. Infatti, il decreto 141/06, in vigore dal 22 aprile, prevede che i dati identificativi e le informazioni siano inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente (da compiere al momento dell’assunzione del mandato professionale).
La normativa antiriciclaggio entra quindi a regime e richiede agli studi di essere pronti per gli oneri connessi ai servizi professionali. In realtà, Read the rest of this entry »
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Per quanto riguarda la Legge Privacy, Vi informiamo che nelle Informative fornite ai propri Clienti dopo il 22 aprile 2006 (giorno in cui è entrata in vigore la legge antiriciclaggio) dovrà essere specificato/aggiunto che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Questo vale in particolar modo per le Informative fornite da avvocati, notai, ragionieri e dottori commercialisti, revisori contabili e consulenti del lavoro.
Ecco le righe da aggiungere:
Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (Decreti n. 141 e 143 del 3 febbraio 2006).
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento d'attuazione.
Via libera agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. Con la pubblicazione in G.U. del 7 aprile 2006 (supplemento ordinario n. 86/L) del regolamento di attuazione n. 141 del 3 febbraio 2006, i professionisti che operano in settori economico-giuridici risultano, di fatto, equiparati agli intermediari finanziari. Divengono obbligatori, infatti, l'istituzione dell'archivio unico, nonché gli adempimenti in tema di identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei dati. Read the rest of this entry »
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Il 22 aprile u.s. sono entrate in vigore le misure previste dai decreti n° 141 e 143 del 3 febbraio 2006 in materia di Antiriciclaggio.
Le recenti disposizioni in materia di antiriciclaggio obbligano i professionisti ed alcuni operatori non finanziari alla tenuta e gestione di un Archivio Unico Informatico (AUI) in cui devono essere registrate e conservate specifiche informazioni e deve consentire le seguenti funzioni di utlilizzo dei dati in esso contenuti:
a) ricerca di massa delle informazioni;
b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
d) ricerca interattiva per l'archivio in linea.
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